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Palavras-Chave: Lavagem de Dinheiro; Bolsa de Valores; Ativos. INTRODUÇÃO. A origem do termo lavagem de dinheiro nos traz ao tempo das quadrilhas de gangster americanos da década de 1920, que utilizavam lavanderias de roupas e lavadores de autos para dissimular a origem criminosa dos seus recursos financeiros. Como exposto por Castellar ...
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financiamento são geralmente semelhantes aos utilizados na prática de crime de lavagem de dinheiro. Entretanto, normalmente, os terroristas utilizam recursos obtidos de forma legal, visando reduzir o risco de serem descobertos antes do ato terrorista. 3.3. Práticas Abusivas de Ofertas
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O diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central, Maurício Moura, avaliou hoje que o combate à lavagem de dinheiro no Brasil é uma forma de restringir os ...
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A importância da lavagem de bolsas . Assim como as mochilas, as bolsas são itens usados diariamente para carregar itens básicos como carteiras, chaves, celulares e até mesmo “snacks” daqueles que passam o dia inteiro fora de casa. Além de carregar inúmeros objetos, as bolsas também são ótimos acessórios femininos que complementam ...
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